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中共桂林旅游股份有限公司委员会落实市委第二巡察组巡察反馈意见整改情况的通报(社会公开稿)

出处:桂林旅游股份有限公司发表时间:2019-08-15 浏览次数:458

中共桂林旅游股份有限公司委员会

落实市委第二巡察组巡察反馈意见

整改情况的通报

(社会公开稿)

 

根据市委巡察工作的统一安排部署,市委第二巡察组于2018年11月23日至2019年2月27日对公司党委进行了巡察,于2019年4月28日反馈了巡察意见,巡察反馈意见下达后,公司党委高度重视,及时召开专题党委会和巡察工作领导小组会研究部署,按照“一件不落下、件件不反弹”目标,全面加强组织领导,制定工作方案,明确责任分工,细化整改措施,精准逐条施策,扎实推进整改,构建长效机制。整改工作取得了明显的、阶段性的成效。现将整改落实情况公开如下。

    一、整改工作开展情况

   (一)精心部署,“第一时间”行动。

    1.全面部署。公司党委把落实市委第二巡查组反馈意见作为首要政治任务,于2019年5月13日召开专题党委会,研究制定了《中共桂林旅游股份有限公司委员会关于落实市委第二巡察组巡察反馈意见的整改方案》,对整改工作进行总体安排部署,各党委委员主动认领问题,逐条剖析成因,集中研讨措施,达成了全力以赴抓整改的思想和行动的高度统一,在公司上下形成凝聚共识、形成合力抓整改的良好局面。

    2.统筹推进。成立了以公司党委书记、董事长任组长,党委副书记任副组长,其他党委委员为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室,由公司党委副书记、纪委书记兼任办公室主任,全面负责整改工作的组织、协调和督办,构建了“党委领导、分工负责、专项推进”的整改格局。

3.班子带头。于2019年5月14日召开巡察整改专题民主生活会,结合市委第二巡察组的巡察反馈意见,班子成员带头认领责任,深挖问题,开展批评与自我批评,率先从自身找问题、抓整改、促提升,形成一级带动一级改的整改氛围。

   (二)严格实施,“第一责任”推进。

    1.明责上肩。根据市委第二巡察组反馈的19个问题,逐条分解,制定了55项整改措施,明确了责任领导、责任单位、责任人和整改时限,严格落实“一岗双责”,做到了责任到人、责任上肩,确保了每一个问题有人抓、有人管、有人落实。

    2.加速推进。结合整改措施,对所有整改问题列出时间表,画出路线图,实行按图作战、时间倒逼、建立台账、销号管理,定期召开整改协调推进会,及时发现解决整改过程中遇到的各类问题,并对巡察问题进行“举一反三”,扩大深化整改范围,确保所有整改问题在规定的时间内取得最大化的整改效果。

    3.督办跟进。建立督办机制,公司党委和责任领导不定期对各巡察整改项目进行检查,巡察领导小组办公室统计汇总整改进度,定期向公司党委和责任领导报告。公司党委共召开5次巡察领导小组碰头会和公司党委会,听取整改工作情况报告,审议各项制度、办法、方案和计划,部署下一阶段整改工作,扎实推进问题整改落地生根。

   (三)全面结合,“第一效率”整改。

    1.长短结合抓整改。结合问题性质和实际情况,坚持长短结合、分类整改:对能够立即解决的,做到立行立改;对需要一定时间解决的,按照既定方案逐步整改。

    2.制度结合抓整改。把整改过程转化为建章立制的过程,制定、修订完善了涉及公司改革及战略发展、重大经营决策、党的建设、财务管理、人事等13项制度。通过建章立制把已经发生的问题关进制度“笼子”,从源头上避免问题回潮、问题反弹。

    3.经营结合抓整改。把整改效果转化为工作落实的推进力。整改期间,公司各项工作有序推进,“两旅”公司深度融合,公司“三重一大”决策制度得以规范并严格实施,“天之泰”项目投入试运营,罗山湖项目“蓝城˙桂林桃李春风”中式合院进行预售,各项经营、项目盘活方案和措施研究出台,其他业务工作也取得了较好进展,问题整改推动公司各项经营工作的效果得以充分体现。

    二、巡察整改情况与成效

    问题一:党组织研究讨论作为重大问题前置程序执行不到位。公司党委未能坚持党委会议制度的议事程序和规则。

    整改情况:已完成

    1、重新修订了《桂林旅游股份有限公司党委议事规则》,于2019年7月8日经公司党委会审议通过(桂旅股党委会纪字〔2019〕7号),规范了公司党委会议事内容、议事程序和议事效力,尤其规范了公司党委会作为“三重一大”事项的前置程序,党管企业的方式和模式得以进一步明确和规范。                                       

     2、于2019年7月15日召开党委书记办公会,通报了《桂林旅游股份有限公司党委议事规则》执行情况:2019年上半年共召开17次党委会,前置研究讨论了36项“三重一大”事项,将党委审议后的“三重一大”事项按程序提交公司领导班子会决策。党委书记办公会审议、监督检查了《桂林旅游股份有限公司党委议事规则》执行情况,确保党委会作为研究讨论“三重一大”问题的前置程序执行到位。                                                            

    3、自2017年12月25日起,公司召开党委会作为研究讨论公司重大问题的前置程序,有会议议题、会议记录,在此基础上,逐步对党委会前置程序予以了规范。

    问题二:学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神重形式轻效果,为达到规定学习次数经常将中心组学习安排在班子会上进行。

    整改情况:已完成

    1、制订了《桂林旅游股份有限公司党委中心组理论学习制度》,于2019年6月20日经公司党委会审议同意(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号),对党委中心组理论学习内容、方式、效果提出了明确要求,进行了具体规范。

    2、制订了《桂林旅游股份有限公司2019年度党委中心组理论学习计划》,规定了2019年理论学习不少于12次,专题学习不少于4次等详细学习计划和内容。                                                  

    3、截至2019年7月,公司党委已组织开展了8次中心组理论学习,1次专题学习,学习过程中,各党委委员根据学习内容,撰写笔记,确保了学习效果。2019年6月18日邀请了市委党校副教授彭忆红到公司开展题为《新时代新思想新征程——十九大精神解读》的专题讲座,继续深入学习领会党的十九大的精神。2019年7月23日,邀请了桂林市纪委常委、监委委员杨勇到公司开展题为《学习贯彻“条例”,坚守初心使命,推动全面从严治党向纵深发展》的专题讲座。

    问题三:贯彻落实市级旅游资源整合、推动两公司全面深化改革工作进展缓慢。一是推进两旅公司全面深化改革尚未达到真正融合。二是推动重点工作攻坚克难不够主动。

    整改情况:已完成

    1、制定了《“两旅”深度融合方案》,于7月15日经“两旅”公司党委会及领导班子联席会审议通过。学习华侨城经验,推行“两旅”领导融合机制和深化本部部室机构改革。实行“两旅”公司领导班子业务重新分工、部门职能重新调整,业务统筹管理,为“两旅”公司深化改革打下良好基础。

    2、制订了“两旅”公司2019年重点工作清单,明确27项重点工作,以项目投资建设、机构人事改革、不良资产处置盘活等为核心内容,继续大力推进“6+1”重中之重工作,明确具体责任人、时间进度,考核方式。于2019年5月、7月分别召开了工作推进督办会议,各项重点工作有序推进。

    3、制订了《象山实景演艺项目工作计划》,于2019年7月8日经公司党委会审议通过(桂旅股党委会纪字〔2019〕7号),现已将项目转交旅发展,由旅发展成立项目公司并绝对控股,进一步深化演艺方案,按《计划》有序推进象山实景演艺项目建设各项工作,力争2020年春节前后进行试演。

    4、制定了《“两旅”公司党委工作实施方案》,于2019年5月7日经“两旅”公司党委联席会审议通过,确定了“两旅”公司党委会、党委书记办公会等议事范围、程序、规则和2019年“两旅”公司党委工作计划。

    问题四:坚持和加强党对意识形态工作的全面领导工作缺位。一是落实意识形态工作责任制存在空白点。二是阵地建设和管理不到位。

    整改情况:已完成

    1、加强党对意识形态工作的全面领导。制订了《桂林旅游股份有限公司意识形态工作责任制》,于2019年6月20日经公司党委会审议通过(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号),将意识形态工作列入公司党委全年工作计划中,公司党委和下属党组织签订了《桂林旅游股份有限公司意识形态工作责任状》。公司党委加强意识形态工作的部署和落实,于2019年6月20日在公司党委会上,对意识形态工作进行了专题研究部署。           

    2、加强宣传阵地建设。公司官网“企业文化”栏目加入公司党建、文化宣传内容,2019年上半年,完成公司简报28期、公司战略论坛2期,桂林日报宣传稿4篇,电视台宣传报道1次,弘扬了公司主旋律、传播了正能量、宣传了公司党建工作、企业文化建设各项工作。                                                   

    3、制定了《2019年度公司企业文化建设方案》,于2019年6月26日经公司党委会审议通过(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕12号)。按《方案》要求逐步开展企业文化建设工作,于2019年7月25日,召开企业文化建设动员布置会,举办了企业文化建设专题讲座。

    问题五:解决人才短缺问题思想僵化,选人用人机制与现代企业制度不适应。

    整改情况:已完成

    1、制订了《人才招聘、引进三年行动计划》,于2019年6月20日经公司党委会审议通过(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号),由公司人力资源部负责,从行业先进企业或重点大学招聘、引进销售策划、项目投资、资产评估、法律等人才,加强专业人才储备,改善人才专业知识结构。

    2、结合“两旅”公司深度融合工作,重组了投资发展部、新设立了项目管理部,设立项目投资、收并购专业岗位。拓宽选人用人视野,引进、招聘或调入专业人才,与证券部门共同负责公司项目投资、收并购的论证工作。

    3、修订了《公司干部管理办法》,于2019年6月20日经公司党委会审议通过(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号)。在干部培养、使用、培训上加强制度保证,建立了青年干部人才库,有计划、有系统的培养青年干部,优化公司干部年龄结构。

    问题六:基层党组织换届工作开展不规范。下属党组织所属支部存在不按时换届情况。

    整改情况:已完成

    1、2019年5月22日,公司党委组织下属企业、部室党组织负责人和党务工作者,举办了《中国共产党支部工作条例(试行)》专题学习培训。

    2、公司党委办公室于2019年5月29日、7月2日分别到各基层党组织进行了换届工作的督办,规范台账记录,确保各基层党组织换届准时、规范。                          

    3、下属基层党组织已于2019年1月28日前完成延期换届整改工作。

    问题七:发展党员程序不规范。

    整改情况:已完成

    1、要求各基层党组织严格执行《发展党员工作手册》和《桂林市发展党员工作责任追究办法(试行)》,截至2019年7月,各基层党组织已制定了各自的党员发展计划,并严格执行。                                                             

    2、公司党委办公室于2019年7月2日,组织工作组到对所属党组织的发展党员工作进行专项督查,建立了台账,规范了各基层党组织的党员发展程序。                                                              

    3、公司党委办公室制订了“公司发展党员材料程序规范模板”,发至公司各基层党组织,并于2019年3月27日组织了一次集中学习培训,规范了各基层党组织的党员发展程序。

    问题八:部分下属党组织“三会一课”制度执行不严。

    整改情况:已完成

    1、截止2019年6月,各基层党组织已制订 “三会一课”年度计划,并严格执行。

    2、公司党委办公室于2019年7月2日,对各基层党组织进行了“三会一课”专项督查,各基层党组织的“三会一课”的落实和程序得以规范。            

    3、印发了《先进基层党组织评选办法(暂行)》(桂旅股字〔2019〕30号),由公司党委办公室负责,通过《办法》规范各基层党组织的党建工作,并与年度评先评优结合起来,对工作落实不到位的基层党组织进行通报。

    问题九:执行公司内部选人用人制度不规范,部分程序缺失。

    整改情况:已完成

    1、严格按照公司新修订的《桂林旅游股份有限公司党委议事规则》和《桂林旅游股份有限公司“三重一大”决策实施制度》做好选人用人工作,2019年4月、6月共新提拔中层干部6人,已严格按照相关程序执行。

    2、修订了《桂林旅游股份有限公司干部管理办法》,于2019年6月20日经公司党委会审议通过(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号)。对新提拔中层干部6人采取个别谈话、发放征求意见表、民主测评、实地走访、查阅干部档案和工作资料等方法,根据需要进行民意调查、专项调查、延伸考察等方式进行考察。                                                   

    3、已于2019年4月1日起严格规范选拔任用干部程序。按照动议、民主推荐、考察、讨论决定、任前公示、任前谈话、任职等干部选拔任用程序。先经党委会讨论确定考察对象,经考察合格后,再次提交党委会讨论决定。已于2017年10月严格执行干部试用期制度,对新提拔的干部设置一年的试用期。 

    问题十:国有资产流失风险和廉洁风险并存。

    整改情况:已完成

    1、制定了《桂林旅游股份有限公司廉政风险防控制度》,于2019年7月19日经公司党委会审议通过(桂旅股党委会纪字〔2019〕8号),通过制度加强公司廉洁风险防控。在2018年已梳理的472个廉政风险点的基础上,重新梳理、认定了廉洁风险点110个。由公司纪委负责,于2019年底前对各企业、各部门及各岗位风险点防控措施的落实情况进行督办检查。

    2、桂圳公司严格按照财务制度,贯彻收支两条线,对其物业资产进行规范管理。与桂圳城市领地小区物业公司重新梳理合约,于2019年4月30日起解除2008年8月25日及2014年8月18日“关于桂圳城市领地地下室出租收入分配的函”的相关约定。于2019年5月1日与桂林家安物业服务有限公司签订了《停车位租赁合同》,按合同规定,于2019年6月5日已收到该公司第一笔停车位租金(5月份)。7套住宅、7间商铺,已按小区物业管理费收费标准按月缴纳物业管理费。

    问题十一:对下属企业经营管理监管不严。部分下属企业存在采购农副产品未取得正式发票,个别人员支付相关公司个人劳务费未履行相关手续,其中部分单据审批手续不全。

    整改情况:已完成

     1、加强对下属企业的经营管理监管。

     一是由公司计划财务部于2019年5月8日组织开展了下属企业财务负责人的专项学习培训,下属企业财务负责人于2019年6月30日组织各自企业财务人员进行培训,学习了《中华人民共和国会计法——2017修正版》、《中华人民共和国发票管理办法——2010年修订版》及《企业所得税税前扣除凭证管理办法》等内容。                                                   

    二是建立了财务管理内部控制制度体系,下属企业重新梳理、修订了《企业采购业务内部管理制度》,对采购业务进行了严格规范。 

    三是公司计划财务部与公司纪委、内部审计部等部门联动,对公司所属企业2019年一季度财务管理工作进行了检查,对财务工作进行了有效的管控和监督。                                          

    2、规范下属企业经费使用

    一是下属企业重新梳理、完善修订了《农副产品采购询价管理办法》等管理制度。                                                       

    二是2019年1月至今,下属企业大额农副产品采购事项均已取得正式发票。(部分急需的零星采购无法获取发票的,按照《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定严格执行)。 

问题十二:旅股份下属企业消费财务手续不规范。

整改情况:已完成

1、修订完善了《公司接待管理暂行规定》,于2019年6月20日经公司党委会审议同意(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号),由公司办公室负责,严格按照规定执行公司公务接待、商务接待管理。

    2、公司纪委联合计划财务部、内部审计部等部门,于2019年6月30日前完成了对下属企业是否还存在隐形消费问题的联合检查,同时加强对公司接待工作的监管,杜绝隐形消费。

    3、从2019年1月1日起已进行整改。公司在下属企业的接待费用,在双方财务列支,按照财务规定进行结算。

    问题十三:下属企业兼职取酬。

    整改情况:已完成

    1、梳理规范了《关于进一步规范公司下属企业津补贴的通知》,于2019年6月20日经公司党委会审议同意(桂旅股领导办公会纪字〔2019〕11号),由公司人力资源部负责,严格按制度规范下属企业相关领导干部的津补贴发放。

    2、公司内部审计部对下属企业国有资产流失防控和薪酬发放情况进行了例行检查,杜绝再次发生违规兼职取酬问题。

    3、公司原在下属企业兼职取酬的8人,于2019年3月17日前主动将所领取的酬劳上交公司或相关企业,共上交123456.12元,并由公司纪委对相关同志进行组织谈话,进行廉政提醒。

    问题十四:内控制度执行不到位,对下属企业负责人履行经济责任及国有资产保值增效情况缺乏有效监督。

    整改情况:未完成

    1、制定了离任经济责任审计计划,颁布实施《桂林旅游股份有限公司下属企业财务管理及内控管理考核评分办法(暂行)》,从财务收支管理、内部控制管理情况、会计基础工作情况、审计建议采纳及整改情况等方面对下属企业进行考评;在各下属企业负责人离任经济责任审计报告中,对下属企业负责人任期内企业保值增值情况进行评价。                                                             

    2、由公司内部审计部负责完成公司17名离任的下属企业负责人的离任经济责任审计。已于2019年4月30日完成5名下属企业负责人离任经济责任审计,于2019年7月20日完成4名下属企业负责人的离任经济责任审计,剩余8名下属企业负责人的离任经济责任审计在2019年11月31日前完成。

 

问题十五:公司纪委落实“转职能”不平衡,所属企业纪委书记和纪检监察人员几乎都是兼职,部分所属党组织副书记既兼纪委书记又兼其它工作。

    整改情况:已完成

    1、加强了公司纪委监督、执纪、问责的职能发挥。公司纪委通过与内部审计部、计划财务部、党委办公室等部门联动,加强对国有资产流失风险点和廉政风险点的监督检查,加强党性教育、理想信念教育、廉洁自律教育,加强对经费使用,资金审批等流程的监控,加强对相关制度的完善,加强对违纪线索和移送案件的跟踪处理,实现了监督执纪问责工作贯穿公司各项业务的各个环节,确保权力行使的各环节在阳光下运行。

    2、完成对下属企业党组织书记、副书记,纪委书记,纪检监察人员等兼职情况的清理,下属四个党委的党委副书记、纪委书记免去原兼任的行政职务,通过设立专职的纪检书记,加强公司纪检干部队伍建设。

    问题十六:层层传导压力不足,对下属企业检查党风廉政建设工作不多,对下属企业财务负责人每年仅进行集体谈话较少,部分所属企业与下属各部门没有签订《党风廉政建设责任状》。

    整改情况:已完成

    1、制订了《桂林旅游股份有限公司主体责任约谈制度》,于2019年7月8日经公司党委会审议通过(桂旅股党委会纪字〔2019〕7号)。截至2019年7月,公司党委、纪委组织对“两公司、两项目”的主要负责人、党组织负责人和财务负责人进行约谈;公司纪委组织对违规兼职取酬相关人员进行组织谈话;对巡察办移交的三封举报信进行调查,对被举报单位负责人和被举报人进行约谈;对下属企业党政主要负责人和公司各部室负责人进行主体责任约谈。公司纪委联合公司党委办公室于2019年5月29日,到下属企业检查指导党风廉政建设工作。

    2、2019年开始,下属企业主要负责人、党组织负责人和财务负责人进行年度述职和廉政工作专项述职,述职情况和廉政考核情况将纳入年终考核和干部使用考核。

    3、公司与下属企业签订了《桂林旅游股份有限公司党风廉政建设责任状》,下属企业与下属各部门全部签订了《党风廉政建设责任状》,严格按照责任状要求,落实党风廉政各项工作。

    三、巩固整改成果,以巡察整改为契机推动公司实现高质量发展

    尽管本次巡察整改工作取得明显的、阶段性的成效。但公司党委清醒认识到,全面从严治党永远在路上。公司上下将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真学习贯彻十九大精神,严守政治纪律政治规矩,自觉强化“四个意识”,以这次巡察整改为新契机、新起点,继续严格按照市委和市委巡察工作领导小组的要求,持续推进整改,杜绝问题反弹,进一步健全完善工作机制,全面落实从严治党责任,不断巩固和提高巡察整改工作成效,切实把整改成果转化为推动企业高质量发展的实际成效。

   (一)力度不减抓好整改后续工作

    对已经完成的整改任务,适时组织开展“回头看”,坚决防止问题反弹回潮;对暂未完成的整改任务,按照既定目标和措施,不松劲、不减压、不撒手,一抓到底;需要长期坚持的,持之以恒,常抓不懈,紧盯不放,打好持久战,形成长效机制。

    (二)严格履行全面从严治党责任

    牢固树立讲规矩守纪律意识,坚持抓班子带队伍严字当头,着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚决落实中央八项规定精神,进一步加大执纪监督、公开曝光和惩戒问责力度,持之以恒纠正“四风”。继续保持惩治腐败高压态势,做到有案必查、有腐必反、有贪必肃。深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,落实从严管理干部各项制度,切实从源头上预防和治理选人用人不正之风。

   (三)建立健全巩固提升长效机制

    在抓好整改的同时,更加注重预防,以问题为导向,倒查制度漏洞,围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节,加大制度建设力度,形成用制度管权管事管人的长效机制。在公司官方网站和工作简报向社会及公司内部公布整改方案、整改情况等信息,及时向党员、群众通报,吸收群众的合理意见,自觉接受党员、群众监督。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反映,联系方式:0773-8986820;邮政信箱:桂林市七星区自由路5号;电子邮件:gllyjw@163.com。

 

 

 

 

 

                 中共桂林旅游股份有限公司委员会

                            2019年7月26日