桂林旅游发展集团有限公司党委  桂林旅游股份有限公司党委

落实市委第四巡察组巡察反馈意见整改

情况的通报（社会公开稿）

（三）落实党建工作责任制不到位，人才队伍建设与企业发展要求有差距。

问题22：“三重一大”机制不规范。

整改落实情况：①涉及“三重一大”事项的议题事先经过党委会前置讨论研究，公司党办做好会议记录，党委会前置研究没有通过的“三重一大”事项议题，不提交公司经营班子会研究决策。②对公司《党委议事规则》进行修改，增加“非党员领导同志负责的、涉及‘三重一大’事项的工作，非党员领导同志只向党委会报告议题情况，在党委委员对议题进行讨论时，不参与发表意见”条文，并严格执行。③公司党委书记肩负起第一责任人责任，严格按照公司《党委议事规则》相关要求召开公司党委会。④办公室按照《桂林市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发公文办理制度的通知》文件精神，对文件上报工作按程序严格把关，上报市国资委的请示文，涉及“三重一大”问题的，需经党委会前置研究，没有经过党委会研究的问题，坚决不上报。经审核后，符合上报条件的，履行签发程序后予以上报。

问题23：基层党组织建设不规范。

整改落实情况：①旅投集团要求将“党支部书记与党员董事长“一肩挑”全部写入公司章程，并在《中层管理人员选拔任用管理办法》中也予以明确，作为今后子企业领导班子职数配置的原则依据。②对各党组织委员配备情况进行了一次全面检查。③已经完成在公司下属9家国有控股混合所有制经济企业中选派党建工作指导员工作，并对党建工作指导员进行了一次培训。④制定了《旅发展、旅股份公司2022年公司基层党建工作计划》，制定了《旅发展、旅股份公司关于党务公开工作的相关要求》。对基层党组织开展了一次落实党建责任综合检查，各基层党组织均制定了党建品牌建设工作计划及实施方案、2022年党建工作计划、按照“八有”标准化党员活动室要求对党员活动室进行了规范。

问题24：党内政治生活不严肃。

整改落实情况：①制定了《旅发展、旅股份公司民主生活会规范流程》，作为公司党建工作规范文件，并严格执行。②制定了《旅发展、旅股份公司关于进一步规范党支部组织生活的暂行办法》，作为公司党建工作规范文件，并严格执行。③制定了《旅发展、旅股份公司党支部组织生活会规范流程》，作为公司党建工作规范文件，并严格执行。

问题25：党员管理教育抓不实。

整改落实情况：①已经按照相关规定完成对环城水系党支部3名失联党员的处理工作。②对象徽演艺公司未转入组织关系情况进行了调查，一名同志党组织关系长期未转入，是由于在其原入党单位找不到入党档案材料，该同志已经提出，在旅投集团部室支部重新履行完成入党程序。③制定了《旅发展、旅股份公司2022年度党员教育培训计划》，各基层党组织也完成了制定党员教育培训计划工作。④公司党委专题研究了基层党组织书记、组织委员、党群干事业务培训问题，对公司基层党组织书记、组织委员、党群干事进行了一次为期三天的业务知识培训，培训内容包括学习贯彻二十大精神、党史学习、意识形态工作、党建工作与生产经营深度融合、清廉国企建设等内容。⑤各党组织对2019年以来发展党员的档案进行全面、细致的自查，对检查过程中发现的问题，逐人逐档建立问题台账，已经督促指导对问题整改到位。⑥对各基层党组织党费缴纳情况进行了一次检查，完成补缴党费工作。

问题26：对群团工作重视不够。

整改落实情况：①旅投集团下发了《关于调整过渡期间旅投集团总部部室、筹备组机构、职能、人员的通知》，明确党委办公室按党群工作办公室职能履行，包括原有党委行政办公、宣传职能外，统筹管理工会和团委工作。其中，党群工作办公室的岗位设置包括团委书记1名和团委副书记1名，团委书记原则上由党群工作办公室主任兼任。②旅投集团团委与旅股份团委独立分开设置，两个公司团委领导和团组织独立分开运行。③制定了《旅发展、旅股份公司党建带团建目标责任书》，完成了基层党组织与基层团组织签订责任书工作。

问题27：选人用人机制市场化程度不高。

整改落实情况：旅投集团已完成《桂林旅游投资集团有限公司经理成员业绩考核管理办法(试行）》、《桂林旅游投资集团有限公司经理成员薪酬管理办法（试行）》，下发《桂林旅游投资集团有限公司中层管理人员选拔任用管理办法》，对领导职数、任职条件进行明确规定，并根据企业实际运行需要针对竞聘上岗、市场化选聘等不同选用方式的程序要求都予以明确。正在草拟《旅投集团总部岗位职级表》和《公开招聘管理办法》。

问题28：执行选人用人工作制度不严格。

整改落实情况：①旅投集团已完成《中层管理人员选拔任用管理办法》，并完成了26份岗位说明书。新办法明确了任职基本条件，并针对内部推选（竞聘上岗）、市场化选聘、人才引进等不同选任方式下人选的学历、工作年限，提拔任职人员的年龄等制定了相应基本资格条件，既符合干部队伍结构优化需要，又使今后中层管理人员选拔任用资格条件设置均有据可依。②两旅公司对2021年新提拔的6名中层干部进行提任期满一年专项考核时，全部书面征求了公司纪委意见，干部廉洁材料作为议题材料之一提交公司党委会研究。人事议题材料在会前均通过书面或OA等发给相关领导或所有领导提前审阅，经领导同意提交的议题方可提交党委会审议。旅投集团认真分析2021年选人用人民主评议总体评价结果和24个细项评价结果，查找问题事例，挖原因、明方向，制定整改措施8项，并积极推进整改。

问题29：人才队伍建设统筹谋划不够。

整改落实情况：完成后备干部管理办法、急需紧缺高层次人才需求目录和三年引进行动计划。国资委目前拟出台新的企业负责人业绩考核办法，按照目标从上至下分解的原则，结合国资委新文件制定并下发职业经理人管理办法。

问题30：执行兼职管理制度不严格。

整改落实情况：①两旅公司党委联合下发了《关于开展领导干部兼职取酬专项清查工作的通知》（桂旅党发【2022】30号）），要求以企业或部室为单位组织全体中高层领导干部共计160人，认真学习了中组部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知（中组发〔2013〕18号），国家纪委、监察委对违规兼职政策法规的解读等文件，在全体领导干部充分理解政策规定的基础上再次对兼职及取酬情况进行清查，向组织进行书面报告。通过政法法规学习及清查工作，明晰了合规兼职和违规兼职的政策边界和程序边界，全面提高了领导干部的法纪观念、制度认识和个人自觉，有利于杜绝今后再次出现违规兼职的情况。②对巡察中清查发现4名高管领导兼职问题已全部完成整改。

问题31：执行考核规定不严格。

整改落实情况：①旅投集团已制定并下发《桂林旅游投资集团有限公司经理成员业绩考核管理办法(试行）》、《桂林旅游投资集团有限公司经理成员薪酬管理办法（试行）》，以及年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书模板，今后子企业领导班子成员按照管理办法签订责任书，根据责任书目标进行考核和薪酬兑现。旅股份根据《下属企业经营业绩考核办法》对干部职工年度考核结合任期目标、岗位职责等进行差异化考核。②认真学习了《纪律处分条例》和公司干部管理制度。2018年度受党内严重警告处分的2名干部，其中1名受处分的干部，经集团公司党委会研究决定，已撤销其2018年度考核结果“称职”等次，只写测评结果，不定等次；另1名受处分的干部，2018年度未进行考核。

问题32：因私出国（境）管理不规范。

整改落实情况：人力资源部组织对市办发〔2017〕22号、市组通字〔2018〕52号文件和公司规定再次学习，制作了《因私出国出境审批流程图》，明确保管人必须凭《审批表》才能发放证件并同时做好领用登记。针对逾期归还证件问题专门设置了“催办”环节，并修订了《因私出国（境）证件领用登记》表格，增加了“领用登记时间”栏，完善了“审批情况”、“领用情况”、“归还情况”登记信息，让因私出国（境）证件管理各环节信息一目了然，减少工作缺漏、失误。

问题33：干部人事档案管理不规范。

整改落实情况：①已完成《干部人事档案管理办法》，并将“干部档案借阅规定”、“干部档案转递规定”、“干部人事档案保密规定”、“干部人事档案保管规定”等重要规定“制度上墙”，建立了人事档案转入、转出登记表和查借阅登记表。②正在对管理人员人事档案缺失材料进行补充，已完成年度考核登记表、任前审核材料、企业工资变动登记表的补充。③已完成2017年以来年度考核登记表、任前审核材料的补充。④各党组织对2019年以来发展党员的档案进行全面、细致的自查，对检查过程中发现的问题，逐人逐档建立问题台账，已经督促指导对问题整改到位。

（四）落实全面从严治党两个责任不到位，抓党风廉政建设不扎实。

问题34：主要负责人对落实从严治党工作不够重视。

整改落实情况：①公司党委已召开专题会议，学习全面从严治党文件，研究部署公司全面从严治党工作。②制定了《旅发展、旅股份公司2022年党组织抓基层党建工作责任制实施办法》、《旅发展、旅股份公司2022年党组织书记抓基层党建工作责任清单》，并下发各基层党组织。③制定了《廉政提醒谈话制度》，公司党委按照制度开展经常性的廉政谈心谈话。

问题35：班子成员履行“一岗双责”不到位。

整改落实情况：①公司纪委下发《关于开展国企改革三年行动督查及党风廉政建设检查的通知》、《关于开展违规吃请和公款吃喝问题专项整治工作检查的通知》开展专项监督检查2次，检查下属企业21次。②公司新的领导班子目前正逐步配备到位，公司党委与各企业党政主要负责人和公司部室负责人开展了节前廉政教育暨廉洁家风集体谈话，分析公司廉政形势，并对公司党风廉政建设工作和各级领导干部廉洁自律提出要求。③已制定公司廉政党课制度。

问题36：在落实纪律处分方面搞变通。

整改落实情况：由人力资源部对三年来受党纪政纪处分执行情况进行核查，对旅发展田某按其2019年任一般管理人员期间实际月均收入重新计算住房公积金缴费基数进行整改。

问题37：未结合实际开展警示教育。

整改落实情况：①公司党委召开违反中央八项规定典型案例警示教育学习会，两旅公司领导班子成员、两旅公司下属企业负责人和部室负责人参加会议，观看《医疗卫生系统窝案典型案例视频》，公司领导作廉政警示教育讲话。②公司党委与各企业党政主要负责人和公司部室负责人开展了节前廉政教育暨廉洁家风集体谈话，分析公司廉政形势，对公司各级领导干部廉洁自律提出要求。

问题38：纪委机构自身建设管理不强。

整改落实情况：①旅发集团已下文设置纪检监察室，具体人员配置因集团公司仍处于重组过渡期，目前暂时抽调一名干部负责协助两旅纪检监察工作，将结合下一步企业重组整合方案进行配备。②已修订《桂林旅游发展集团有限公司纪委议事规则》。

问题39：日常监督有盲区。

整改落实情况：制定纪委持纪监督工作办法（试行）、编撰纪检监察工作手册、纪检工作流程图16项等，加大对下属企业党风廉政建设督查检查力度，下发《关于开展国企改革三年行动督查及党风廉政建设检查的通知》、《关于做好巡察整改相关工作的通知》等，深入基层企业开展国企改革三年行动督查及党风廉政建设检查、业务招待费、私车公养专项检查，检查企业21家，完善检查记录资料。

问题40：执纪问责滞后。

整改落实情况：对各下属企业开展了干部职工违纪违法自查自纠，发现有4名干部职工因违纪违法被相关部门处理，均已按规定进行处理。对存在滞后的相关单位负责人进行提醒，要求强化责任意识，加强职工队伍教育管理。

问题41：防控机制不健全。。

整改落实情况：①结合公司改革，积极推进公司廉政风险防控体系建设，已制定公司廉政风险防控手册（草案），待公司重组完成后修订实施。②已重新修订《“两旅”公司公务用车制度改革后公务出行保障及公务用车使用管理办法》。③明确公务用车出差临时加油办法。

问题42：财务制度执行不严。

整改落实情况：①旅发集团公司计划财务部对职工借款事项进行清查、核对、催收并采取相应措施。②公司内审部结合季度审计工作安排，计划财务部根据财务管理工作需要，对部分企业进行了相关财务核查和内控检查。相关企业对生鲜食品等采购业务进行了规范，严格管控措施，防范内控风险。

问题43：个别干部未经审批同意在私营企业、社团组织兼职并领取薪酬。

整改落实情况：①在公司开展领导干部兼职专项清查,及时开展自查自纠。②对未经审批同意在私营企业、社团组织兼职的干部，均已按规定报备或辞去相关兼职。③对兼职取酬进行了清退。

问题44：变相发放津补贴，存在私车公养现象，业务招待费开支不规范，违规接受外出考察邀请。

整改落实情况：①已对旅投集团本部全体职工的收入与缴费基数进行认真清查，从3月开始按调低后新缴费基数缴纳。②立即停止报销私车产生的任何费用，按公司规定领取车补或使用公务车辆。对2019年以来已报销的费用调查核实，报上级批准后，对有关责任人员进行责任追究。③对少数班子成员违规接受关联企业可能影响公正执行公务的邀请外出考察事宜，相关参与4人作出书面深刻反省，已退缴开支费用6720元。报上级批准后，对有关责任人员进行处理。④计划财务部已督促各单位按公司相关制度严格执行业务招待费的报销、开支等管理规定，禁止无招待对象的接待费用支出，完善业务招待审批管理。⑤开展业务招待费专项检查，规范公司及下属企业业务招待费的管理，严格执行业务招待的申报、审批标准。对巡察反馈存在问题的企业，已经调查核实，报上级批准后，对有关责任人员进行处理。

三、巩固整改成效持续抓好整改落实

在下一步的工作中，公司党委将继续紧盯自身问题，坚持整改不放松，抓紧抓实抓兑现，工作中进一步增强“四个意识”，践行“两个维护”，全面落实党风廉政建设“两个责任”，坚持正确政治方向不动摇，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，确保中央、自治区和市委市政府各项决策部署在公司政令畅通、落地见效。坚持改革创新不动摇，巩固整改成果，善用巡察成果，与时俱进研究制定科学、管用、长效的工作制度机制。对已经建立的制度，加强制度执行力。对尚不完善的制度，深入研讨，把握关键，抓好制度建设，消除制度盲点。坚定发展目标，理清发展思路。继续积极推动市委、市政府旅游资源整合战略，加快推进企业提质增效，用创新思维加快不良资产的盘活，加强公司人才队伍建设，破解制约公司发展的难点问题，推动党建工作与公司经营工作深度融合，切实把巡察成果转化为推动公司工作发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡查整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0773-2811514；邮政信箱：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦，桂林旅游发展集团有限公司、桂林旅游股份有限公司。邮编541004；电子邮件：gllfzdb@126.com。

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2022年2月6日